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廣和通:籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案披露后的進展公告

時間:2021年08月13日 11:51:16 中財網
原標題:廣和通:關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案披露后的進展公告


證券代碼:300638 證券簡稱:廣和通 公告編號:2021-091



深圳市廣和通無線股份有限公司

關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案

披露后的進展公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。








特別提示:

1、深圳市廣和通無線股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年7月13日披
露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》(以下簡稱“本次交易
預案”)的“重大風險提示”一節中,詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及
尚需履行的審批程序,敬請廣大投資者注意投資風險。

2、截至本公告披露之日,除本次交易預案已披露的風險因素外,公司尚未發現
可能導致董事會或者本次交易的交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方
案作出實質性變更的相關事項,本次交易工作正在有序進行中。

3、根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號:重大資產重組》的有
關規定,公司將根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務,在披露本次交易預
案后但尚未發出審議本次交易事項的股東大會召開通知前,每30日發布一次交易進
展公告。



一、本次交易的基本情況

公司擬向深圳市創新投資集團有限公司、深圳前海紅土并購基金合伙企業(有


限合伙)、深圳建信華訊股權投資基金管理有限公司發行股份及支付現金,購買深
圳市銳凌無線技術有限公司(以下簡稱“銳凌無線”)51%股權,并募集配套資金(以
上合稱“本次交易”)。本次交易完成后,銳凌無線將成為公司的全資子公司。本
次交易構成重大資產重組,但不構成關聯交易及重組上市。


二、本次交易的歷史披露情況

公司因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項,經申請,公司
于2021年7月2日發布了《關于籌劃發行股份及/或支付現金購買資產并募集配套資金
事項的停牌公告》(公告編號:2021-074),公司股票于2021年7月2日開市起停牌。

在股票停牌期間,公司每五個交易日發布停牌進展公告,于2021年7月8日發布了《關
于籌劃發行股份及/或支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌進展公告》(公
告編號:2021-075)。


2021年7月12日,公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議,
審議通過了《關于<深圳市廣和通無線股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相關議案,具體內容詳見公司2021年7月13
日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。公司同時披露了《關于
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的一般風險提示暨公司股票復牌公
告》(公告編號:2021-078),經向深圳證券交易所申請,公司股票于2021年7月13
日上午開市起復牌。


三、本次交易的進展情況


本次交易預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。截至
本公告披露之日,本次交易所涉及的審計、評估等工作仍在進行中,待相關工作完
成后,公司將再次召開董事會及股東大會審議本次交易的相關事項,并將按照相關
法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。



四、風險提示


本次交易尚需公司再次召開董事會審議通過后提交股東大會審議批準,并經深
圳證券交易所審核通過和中國證券監督管理委員會予以注冊后方可實施,本次交易
能否獲得相關部門的批準,以及最終獲得批準的時間存在不確定性。公司將根據相
關事項進展情況,按照相關法律法規,在尚未發出股東大會通知審議公司本次交易
事項之前,每30日發布一次進展公告。


公司所有信息均以在指定創業板披露信息媒體巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)所披露的內容為準,敬請廣大投資者關注公司后續公告并注
意投資風險。




特此公告。






深圳市廣和通無線股份有限公司董事會

2021年8月13日


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